주주총회소집공고


                                                         2017년 3월 02일


   회사명 :    아코디스 주식회사
   대표이사 : 강만영
   본점소재지 : 경상북도 구미시 송원서로2길 13
                     (전 화) 054-460-0700
                     (홈페이지) www.acodis.co.kr




   작성책임자 : (직 책) 대표이사   (성 명) 강만영
                        (전 화) 054-460-0745




                   주주총회 소집공고

                                                          (제19기 정기)


주주님께

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 363조 및 당사 정관 제 22조의 규정에 의거, 당사의 제 19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                                         -  다     음 -


1. 일     시 : 2017년 3월 30일 (목) 오전 11:00

2. 장     소 : 경상북도 구미시 송원서로2길 13 (원평동) 아코디스(주) 회의실

3. 회의 목적 사항
  <보고 사항 >
  감사보고, 영업보고
  <부의 안건 >
  제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
  제2호 의안 : 이사 선임의 건
  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
  <주주총회 참석시 준비물 >
  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증

5. 기타사항   제19기 배당은 예상하지 않고 있습니다.